就一起三億元多資金的黃金交易案進(jìn)行梳理
摘要：
這是一宗跨度超過(guò)6年，集黃金買(mǎi)賣(mài)、加工、期貨、倉(cāng)儲(chǔ)、借貸等法律關(guān)系于一體的復(fù)雜黃金結(jié)算案，案涉交易資金超過(guò)3億元，通過(guò)該案的代理，可以充分說(shuō)明在有限的證據(jù)下，將當(dāng)事人的習(xí)以為常的做法還原成法官認(rèn)可的法律事實(shí)，需要嚴(yán)密的邏輯推演和對(duì)交易事實(shí)熟練于心。
下雨天的窗外
爭(zhēng)議產(chǎn)生：
劉某某與陳某某于2014年左右開(kāi)始黃金交易，交易涉及到買(mǎi)賣(mài)、加工、借貸、倉(cāng)儲(chǔ)、期貨等內(nèi)容，其中買(mǎi)賣(mài)的這部分最為復(fù)雜，具體交易過(guò)程：劉某某向陳某某交付黃金，陳某某根據(jù)融通金APP當(dāng)時(shí)顯示的市價(jià)預(yù)付款項(xiàng)，預(yù)付時(shí)扣留一部分款項(xiàng)作為保證金，黃金在結(jié)算前，后一交易日價(jià)格就前一交易日價(jià)格漲的情況下，陳某某應(yīng)及時(shí)向劉某某補(bǔ)差價(jià)，相反，劉某某應(yīng)及時(shí)向陳某某補(bǔ)差價(jià)，就是所謂“補(bǔ)倉(cāng)”。同時(shí)，陳某某針對(duì)未結(jié)算的黃金，收取倉(cāng)租費(fèi)用和根據(jù)市場(chǎng)黃金價(jià)格波動(dòng)調(diào)整保證金的標(biāo)準(zhǔn)，在保證金不夠的情況下，劉某某要及時(shí)補(bǔ)足。
雙方一直這樣交易，但是除了明確以融通金APP顯示的價(jià)格作為結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)和倉(cāng)租標(biāo)準(zhǔn)外，有關(guān)事實(shí)全部混跡在銀行付款記錄中，更加不要說(shuō)有書(shū)面的合同約定，這樣前前后后交易黃金816公斤，其中有776公斤在2019年12月份之前已經(jīng)結(jié)算，還有40公斤左右還未結(jié)算，在2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)前，黃金市場(chǎng)行情相對(duì)平穩(wěn)，大家相安無(wú)事，但是隨著新冠肺炎疫情爆發(fā)，黃金交易市場(chǎng)價(jià)格劇烈震蕩，保證金標(biāo)準(zhǔn)也水漲船高，2020年3月，陳某某要求劉某某補(bǔ)保證金，劉某某沒(méi)補(bǔ)，陳某某單方微信通知結(jié)算（平倉(cāng)），劉某某不服，向陳某某發(fā)律師函，要求按照2020年4月23日價(jià)格將40公斤黃金進(jìn)行結(jié)算，因此產(chǎn)生爭(zhēng)議。
隨后，劉某某同時(shí)起訴陳某某、鄭某某（兩者是夫妻關(guān)系），雙方針對(duì)以下請(qǐng)求進(jìn)行主張：
1、未結(jié)算的40公斤黃金應(yīng)該按照2020年3月16日的價(jià)格結(jié)算，還是應(yīng)該按照2020年4月23日的價(jià)格結(jié)算，兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)的結(jié)算金額相差200多萬(wàn)元。
2、眾多交易中，陳某某多支付總共2323600元款項(xiàng)屬于其他交易往來(lái)，還是屬于本案交易產(chǎn)生。
爭(zhēng)議焦點(diǎn)：
劉某某起訴要求287萬(wàn)元左右，金額本身不大，但是所有的事實(shí)均夾雜在這3億多資金中，前后交易幾百筆，而除了這3億多資金外，銀行流水、對(duì)賬單還同時(shí)夾雜著加工、借貸等交易，從這些數(shù)字中推出對(duì)委托人有利的事實(shí)，難度非常大。一審開(kāi)了兩次庭，陳某某、鄭某某委托其他律師，全部敗訴，需要上訴，二審?fù)ㄟ^(guò)朋友找到我，我們接受了當(dāng)事人的委托，我記得當(dāng)時(shí)臨近過(guò)年，時(shí)間非常緊張：
1、 買(mǎi)賣(mài)的816公斤黃金，誰(shuí)有結(jié)算的權(quán)利？
2、 買(mǎi)賣(mài)保證金標(biāo)準(zhǔn)是由誰(shuí)確定并如何調(diào)整的？
3、 2020年3月16日和4月23日，哪一天價(jià)格結(jié)算是對(duì)的？
4、 漏記的2323600元是否屬于本案買(mǎi)賣(mài)交易產(chǎn)生，還是其他交易往來(lái)？
一審判決1
一審判決2
委托工作：
委托人只知道自己是這么做的，但是怎么將委托人做法的呈現(xiàn)給法官，并找到證據(jù)說(shuō)服法官，這就是我們的工作。我接受委托后，多次與當(dāng)事人召開(kāi)會(huì)議，對(duì)銀行流水全部錄入、梳理，并反復(fù)核對(duì)，先后提交了四次代理意見(jiàn)，其中有一份代理意見(jiàn)超過(guò)20頁(yè)，二審前后開(kāi)了三次庭，最終迎來(lái)二審的改判，從劉某某請(qǐng)求的287萬(wàn)元，到陳某某只需要支付54萬(wàn)元，基于客觀因素和一審的不利局面，結(jié)果有點(diǎn)遺憾，但是委托人對(duì)我們代理工作還是非常認(rèn)可的，案件事實(shí)基本還原，現(xiàn)在案件也在申請(qǐng)?jiān)賹?，我希望通過(guò)再審，最大限度維護(hù)委托人的權(quán)益，大家敬請(qǐng)關(guān)注。
超過(guò)20頁(yè)的代理代理意見(jiàn)，對(duì)整個(gè)交易進(jìn)行構(gòu)建
歸納案件爭(zhēng)議焦點(diǎn)的代理意見(jiàn)
庭審代理意見(jiàn)
庭審補(bǔ)充代理意見(jiàn)
二審判決1
二審判決2
二審判決3
二審判決4
律師提醒：
重大交易或者決定，應(yīng)征求專(zhuān)業(yè)律師意見(jiàn)，充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，提供可靠方案方才實(shí)施。
（文章發(fā)表已經(jīng)征得委托人同意）
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