就一起三億元多資金的黃金交易案進行梳理
摘要：
這是一宗跨度超過6年，集黃金買賣、加工、期貨、倉儲、借貸等法律關系于一體的復雜黃金結算案，案涉交易資金超過3億元，通過該案的代理，可以充分說明在有限的證據(jù)下，將當事人的習以為常的做法還原成法官認可的法律事實，需要嚴密的邏輯推演和對交易事實熟練于心。
下雨天的窗外
爭議產(chǎn)生：
劉某某與陳某某于2014年左右開始黃金交易，交易涉及到買賣、加工、借貸、倉儲、期貨等內(nèi)容，其中買賣的這部分最為復雜，具體交易過程：劉某某向陳某某交付黃金，陳某某根據(jù)融通金APP當時顯示的市價預付款項，預付時扣留一部分款項作為保證金，黃金在結算前，后一交易日價格就前一交易日價格漲的情況下，陳某某應及時向劉某某補差價，相反，劉某某應及時向陳某某補差價，就是所謂“補倉”。同時，陳某某針對未結算的黃金，收取倉租費用和根據(jù)市場黃金價格波動調(diào)整保證金的標準，在保證金不夠的情況下，劉某某要及時補足。
雙方一直這樣交易，但是除了明確以融通金APP顯示的價格作為結算標準和倉租標準外，有關事實全部混跡在銀行付款記錄中，更加不要說有書面的合同約定，這樣前前后后交易黃金816公斤，其中有776公斤在2019年12月份之前已經(jīng)結算，還有40公斤左右還未結算，在2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)前，黃金市場行情相對平穩(wěn)，大家相安無事，但是隨著新冠肺炎疫情爆發(fā)，黃金交易市場價格劇烈震蕩，保證金標準也水漲船高，2020年3月，陳某某要求劉某某補保證金，劉某某沒補，陳某某單方微信通知結算（平倉），劉某某不服，向陳某某發(fā)律師函，要求按照2020年4月23日價格將40公斤黃金進行結算，因此產(chǎn)生爭議。
隨后，劉某某同時起訴陳某某、鄭某某（兩者是夫妻關系），雙方針對以下請求進行主張：
1、未結算的40公斤黃金應該按照2020年3月16日的價格結算，還是應該按照2020年4月23日的價格結算，兩個時間點的結算金額相差200多萬元。
2、眾多交易中，陳某某多支付總共2323600元款項屬于其他交易往來，還是屬于本案交易產(chǎn)生。
爭議焦點：
劉某某起訴要求287萬元左右，金額本身不大，但是所有的事實均夾雜在這3億多資金中，前后交易幾百筆，而除了這3億多資金外，銀行流水、對賬單還同時夾雜著加工、借貸等交易，從這些數(shù)字中推出對委托人有利的事實，難度非常大。一審開了兩次庭，陳某某、鄭某某委托其他律師，全部敗訴，需要上訴，二審通過朋友找到我，我們接受了當事人的委托，我記得當時臨近過年，時間非常緊張：
1、 買賣的816公斤黃金，誰有結算的權利？
2、 買賣保證金標準是由誰確定并如何調(diào)整的？
3、 2020年3月16日和4月23日，哪一天價格結算是對的？
4、 漏記的2323600元是否屬于本案買賣交易產(chǎn)生，還是其他交易往來？
一審判決1
一審判決2
委托工作：
委托人只知道自己是這么做的，但是怎么將委托人做法的呈現(xiàn)給法官，并找到證據(jù)說服法官，這就是我們的工作。我接受委托后，多次與當事人召開會議，對銀行流水全部錄入、梳理，并反復核對，先后提交了四次代理意見，其中有一份代理意見超過20頁，二審前后開了三次庭，最終迎來二審的改判，從劉某某請求的287萬元，到陳某某只需要支付54萬元，基于客觀因素和一審的不利局面，結果有點遺憾，但是委托人對我們代理工作還是非常認可的，案件事實基本還原，現(xiàn)在案件也在申請再審，我希望通過再審，最大限度維護委托人的權益，大家敬請關注。
超過20頁的代理代理意見，對整個交易進行構建
歸納案件爭議焦點的代理意見
庭審代理意見
庭審補充代理意見
二審判決1
二審判決2
二審判決3
二審判決4
律師提醒：
重大交易或者決定，應征求專業(yè)律師意見，充分評估風險，提供可靠方案方才實施。
（文章發(fā)表已經(jīng)征得委托人同意）
好了，這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里，如果大家網(wǎng)絡推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣，可以添加微信：80709525 備注：發(fā)貨聯(lián)盟引流學習； 我拉你進直播課程學習群，每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術課程免費分享！
