30%到50%的分成比例，吸引了網(wǎng)絡(luò)主播參與其中，成為賭博平臺代理后兩年時間賺取800萬。
撰文 | 張浩東
出品 | 支付百科
賭博平臺日流水高達(dá)數(shù)億元，但斷卡行動不斷推進(jìn)的背景下，越來越多的賭博平臺走向覆滅，為賭博平臺代理推廣的人員也沒能幸免。
01
主播獲800萬分成
早在去年，安徽六安市金寨縣警方在工作中就發(fā)現(xiàn)，管轄區(qū)域內(nèi)有人員曹某在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布消息，稱可以高價收購他人的銀行卡、手機(jī)卡，此外曹某還招募人員大量辦理銀行卡。
曹某利用收購來的這些銀行卡，安排專人從事非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)，從中謀取不法利益，經(jīng)過警方的調(diào)查，曹某累計收購的他人銀行卡數(shù)量達(dá)到300張之多，這些買來的賬戶，大部分被用于給境外賭博平臺結(jié)算資金。
這個賭博平臺流水巨大，警方對該賭博平臺流水分析，發(fā)現(xiàn)僅僅3個月的時間，賭博平臺流水就達(dá)到了160多億，警方通過曹某的線索，一舉打掉隱藏在背后的賭博團(tuán)伙。
參與賭博的人員遍布全國各地，幾乎很難贏錢，有的賭客兩年時間賠掉了近200萬的拆遷款，輸幾萬、幾十萬的更是大有人在。
據(jù)了解，賭博平臺的服務(wù)器和管理團(tuán)隊都設(shè)在境外，靠自身來進(jìn)行推廣并不現(xiàn)實(shí)，該平臺找到了大量代理人員，通過代理人員來宣傳賭博平臺，代理模式使賭博平臺規(guī)模越來越大，不斷有人參與其中。
代理人員每發(fā)展一個下線可以得到40塊錢的人頭費(fèi)，不僅如此，賭客輸?shù)腻X ，代理人員能拿到高達(dá)30%到50%的分成，也就是說，賭客每充值100萬，代理人員可以至少拿到30萬，只要發(fā)發(fā)鏈接就能做到。
在該賭博平臺的代理人員中，還有一些網(wǎng)絡(luò)主播，為了獲取利益選擇成為賭博平臺的代理，其中國內(nèi)電競游戲某知名主播為競技寶國內(nèi)代理人員，通過粉絲群和論壇進(jìn)行宣傳，不到兩年的時間就獲取了將近800萬的代理分成。
警方最終抓獲各類犯罪嫌疑人62名，全部被追究刑事責(zé)任，凍結(jié)的資金，查封扣押凍結(jié)資產(chǎn)3200余萬元，全案嫌疑人都被判處有期徒刑以上刑罰。
02
買賣銀行卡遭整治
從這起案件中不難看出，被收購的銀行卡成為賭博平臺收取賭資的關(guān)鍵，正是這些普普通通的銀行卡，成功地幫助了賭博平臺將收取的資金漂白，參與到了洗錢活動中。
市場上之所以存在大量買賣銀行卡的行為，主要原因是出售銀行卡是有償提供，可以坐拿一筆費(fèi)用，很多人將出售銀行卡視為“財富密碼”，殊不知潛在充當(dāng)了犯罪分子的幫兇。
一套包含銀行賬號及支付密碼、綁定的手機(jī)卡、U盾、開戶身份證復(fù)印件的銀行卡四件套，收購價格通常在每套1500元至2000元不等，每三個月能正常使用收購者則再另行支付使用費(fèi)。
今年5月份，山東警方破獲了一起跑分洗錢案件，從今年5月到7月期間，詐騙團(tuán)伙先后流竄至貴州、云南、廣西、寧夏、山東多地，并在沿途辦理數(shù)十張銀行卡，為境外網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙跑分洗錢，前后涉案金額高達(dá)1.1億元。
過多的銀行卡卷入到洗錢活動，給反洗錢工作增加了難度，因此公安部門從跑分平臺切入，對跑分平臺各個擊破，使賭博網(wǎng)站失去資金漂白的通道，最大程度地限制賭博網(wǎng)站的運(yùn)營。
按照規(guī)定，買賣銀行卡會受到信用懲戒，違規(guī)行為還會記錄央行征信系統(tǒng)，不僅在5年內(nèi)無法開立銀行卡，更面臨著不能使用支付寶和微信支付的嚴(yán)重后果。
此外，銀行目前對個人銀行開戶政策也有所調(diào)整，只憑一張身份證很難辦理銀行卡，這也反映出銀行在加強(qiáng)對個人銀行開戶的審核與管理，避免開立銀行卡后被用于替賭博網(wǎng)站洗錢。
隨著銀行機(jī)構(gòu)的出手，不僅新開戶受到限制，長期不用的睡眠賬戶也在加速清理，銀行對個人銀行賬戶的嚴(yán)控，將從源頭上降低買賣銀行卡的行為。
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