來源：【嘉興日報-嘉興在線】
兩疊案卷，508張A4紙，是平湖警方四個月來堅持追查的體現(xiàn)，是辦案民警短時間內(nèi)四處奔波的見證。隨著這兩疊案卷被移送至平湖市人民檢察院，一起涉案價值超過百萬元的非法經(jīng)營案正式結(jié)案。
初現(xiàn)！一個微信號后的秘密
2月24日，平湖市公安局經(jīng)偵大隊接到一則案件線索：一名群眾懷疑自己從一昵稱為“dXXX”的微商手中買的進口電子煙彈是假貨。進口電子煙彈？這可是我國明令禁止銷售的商品！不論報案人手中的電子煙是真是假，賣家都已涉嫌非法經(jīng)營。同日，經(jīng)偵大隊正式對該線索立案并立即開展偵查。
然而，警方現(xiàn)在掌握的只有報案人提供的一個不明身份的微信號和幾包未抽完的煙彈。該如何查明這個微信號真正的經(jīng)營者？理清這背后的利益鏈條呢？
多次翻閱報案人與該名微商的聊天記錄后，辦案民警從一條轉(zhuǎn)賬記錄中發(fā)現(xiàn)了突破點，追尋這筆款項流向。辦案民警發(fā)現(xiàn)，報案人轉(zhuǎn)賬給該微商后，該微商又將錢轉(zhuǎn)給了臺州的一個賬號。同時，據(jù)警方調(diào)查，該微信賬號采取的是“代發(fā)貨”的模式，該微商實際并無貨源，只是發(fā)發(fā)廣告聊聊天，實際發(fā)貨者另有其人。也就是說，這個臺州賬號實際擁有者才是販賣煙彈的“幕后BOSS”。
方向?qū)α?！緊接著，辦案民警又迅速和銀行對接，最終確定這個臺州賬號實際擁有者——臺州人黃某某。最為關(guān)鍵的是，經(jīng)過多種手段調(diào)查，警方判斷黃某某極有可能在最近進行交易。
事不宜遲！6月14日，經(jīng)偵大隊大隊長親自帶隊前往臺州開展抓捕。同日下午，于臺州某地現(xiàn)場抓獲正在交易的黃某某等三人，并當場扣下三人用于交易的進口卷煙2300包。
突破！一條利益鏈條顯現(xiàn)
賣進口煙，首先需要貨源，其次需要客戶、倉庫，要是發(fā)貨還需送貨員，為查清這些環(huán)節(jié)涉及人員，理清該條利益鏈條脈絡(luò)，辦案民警連夜對黃某某等三人開展審訊。
據(jù)黃某某交代，其在2012年認識了同是臺州人的李某某，后來慢慢地發(fā)展成為男女朋友關(guān)系，在此期間，其先后多次借給李某某200多萬元。為了拿回錢，今年3月份，黃某某開始協(xié)助李某某賣煙。
“一開始我并不知道他賣的是走私煙，直到4月份他被臺州海關(guān)調(diào)查了，我才知道，但是他說不幫忙就不還我錢，又是自己男友......”在情與錢的雙重誘惑下，黃某某注冊了新微信，接過了李某某原本的客戶群，邁入了違法犯罪的深淵。
經(jīng)偵查查明，近一年來，李某某伙同黃某某通過昵稱為“阿XX”的微信賬號對外銷售進口電子卷煙及煙彈超百萬元，下家包括上文提到的“dXXX”微商，被同時抓獲的鄭某某夫妻等人，銷售范圍包含浙江、廣東、四川多地。
目前，黃某某等人已被平湖市公安局采取刑事強制措施，警方正努力追查利益鏈上的其余上下家。
警方提醒：
香煙在我國屬于專營專賣產(chǎn)品，賣煙需有煙草專賣證及營業(yè)執(zhí)照。電子煙作為一種新型煙草產(chǎn)品，在2021年11月時也被納入煙草管理。無煙草許可證賣香煙是違法犯罪行為。賣煙很賺，但請守法。（照片由平湖市公安局提供）
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