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■來自省公安廳新聞發(fā)布會的消息

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白銀市“4·16”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2021年4月,白銀市平川區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲一起利用互聯(lián)網(wǎng)平臺組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷非法虛擬貨幣案,抓獲犯罪嫌疑人7名,凍結(jié)涉案資金110多萬元,扣押大量作案工具。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙利用瑞波銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺以投資買賣虛擬貨幣瑞波幣為名,采用“拉人頭”方式牟利,共發(fā)展會員4.7萬余人,涉及全國30個省市區(qū),總層級達(dá)18級,涉案金額1.2億余元。公安部經(jīng)偵局將該案列為部督案件,并發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。該案是我省偵破的首例利用互聯(lián)網(wǎng)平臺組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷非法虛擬貨幣案,案件的成功偵破為全省公安機(jī)關(guān)打擊該類違法犯罪提供了有益指導(dǎo)。

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蘭州市“10·14”特大非法經(jīng)營案

2021年10月至12月,蘭州市公安機(jī)關(guān)與市煙草部門、海關(guān)緝私部門密切配合,重拳出擊,成功偵破“10·14”特大非法經(jīng)營煙草案,打掉了一個境內(nèi)外人員相互勾結(jié),利用跨境快遞非法經(jīng)營境外香煙的犯罪網(wǎng)絡(luò),先后三次在上海、北京、鄭州、杭州、青島、大理、西寧、蘭州等地開展集中收網(wǎng)行動,抓獲犯罪嫌疑人25名,查獲日產(chǎn)香煙及煙彈8.15萬支,現(xiàn)貨涉案金額183萬元,涉案總價(jià)值2.1億元。該案的成功偵破,斬?cái)嗔艘粭l依靠快遞走私銷售境外香煙的非法利益鏈條,切實(shí)維護(hù)了國家煙草專賣管理秩序。

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臨夏州“2·26”騙取出口退稅案

2021年5月,臨夏州公安機(jī)關(guān)成功破獲“2·26”騙取出口退稅案,打掉犯罪團(tuán)伙1個,搗毀犯罪窩點(diǎn)2處,抓獲犯罪嫌疑人14名。經(jīng)查,2013年以來,該犯罪團(tuán)伙以少量真實(shí)交易掩蓋巨大虛假運(yùn)作,累計(jì)虛開增值稅普通發(fā)票1000余份,價(jià)稅合計(jì)1.08億余元,騙取出口退稅1058萬余元,申報(bào)免抵稅款169萬余元,全案涉及甘肅、河南、江蘇、江西、陜西、河北、山東等7個省份的27家企業(yè)。該案犯罪手段新穎,犯罪行為遍布整個進(jìn)出口流程,是多種犯罪手段相結(jié)合的復(fù)合型犯罪。案件的成功偵破,為今后我省依法打擊涉稅類案件積累了經(jīng)驗(yàn),具有典型意義。

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慶陽市辛某某等人系列保險(xiǎn)詐騙案

2021年6月,慶陽市合水縣公安機(jī)關(guān)成功破獲辛某某等人系列保險(xiǎn)詐騙案,打掉犯罪團(tuán)伙2個,抓獲犯罪嫌疑人15人,依法扣押涉案車輛4輛,追回贓款34萬元。經(jīng)查,2017年3月至2020年6月期間,以辛某某、蔡某某為首的2個犯罪團(tuán)伙利用自身控制的汽車修理廠和車輛,在慶陽市境內(nèi)實(shí)施系列騙保案件29起,騙取相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用50余萬元。該案的成功偵破,有力打擊和震懾了犯罪分子的囂張氣焰,有效遏制了保險(xiǎn)詐騙犯罪的蔓延態(tài)勢。

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天水市“1·10”特大制售假煙案

2021年12月,天水市公安機(jī)關(guān)與煙草專賣緝私部門通力合作,先后轉(zhuǎn)戰(zhàn)廣東、內(nèi)蒙古及蘭州、隴南等地,成功破獲“1·10”特大制售假煙案,抓獲犯罪嫌疑人11名,搗毀制假售假窩點(diǎn)8處,現(xiàn)場查獲各類假冒卷煙18.9萬支,快遞面單打印機(jī)4臺,快遞寄件面單2.1萬余張。經(jīng)查,該犯罪團(tuán)伙利用互聯(lián)網(wǎng)和物流寄快遞,大肆制售假煙,涉案人員400余人,涉及全國21個省市,涉案金額2.3億元。該案的成功偵破,有效維護(hù)了煙草市場的正常流通秩序,切實(shí)保障了消費(fèi)者的合法權(quán)益。

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武威市劉某某等人合同詐騙案

2021年7月,武威市涼州區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲劉某某等人合同詐騙案,成功打掉一個利用機(jī)動車實(shí)施融資貸款詐騙的犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人33名。經(jīng)查,2020年4月以來,該犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)絡(luò)宣傳,以辦理車輛融資貸款為名,采取墊付首付款、代辦手續(xù)后轉(zhuǎn)賣獲利方式,先后在青海、甘肅等地做案36起,涉及車輛50余臺,獲取不法利益290萬余元,案件涉及合同詐騙金額338萬余元。該案的快速偵破給想借經(jīng)濟(jì)合同獲取不法利益的人敲響了警鐘,起到了很好的震懾作用。

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蘭州市“4·07”銷售有毒有害食品案

2021年7月,蘭州市公安機(jī)關(guān)成功破獲一起特大銷售有毒有害食品案,抓獲犯罪嫌疑人6名,查扣有毒有害食品(減肥咖啡)3000余包,搗毀加工窩點(diǎn)2處,扣押生產(chǎn)設(shè)備3臺、半成品及其他原材料5萬余件。經(jīng)查,2020年8月以來,該犯罪團(tuán)伙通過線上宣傳、轉(zhuǎn)賬下單、線下生產(chǎn)、快遞發(fā)貨的方式,生產(chǎn)銷售MiMi 奶咖、S草莓奶昔、Sweet heart巧克力、果蔬壓片糖果等含有國家明令禁止添加的藥物成分“西布曲明”的減肥產(chǎn)品,案件涉及陜西、甘肅、寧夏、山東、廣西、新疆、青海、河北等8省區(qū),涉案價(jià)值1800余萬元。該案的偵辦充分彰顯了我省公安機(jī)關(guān)堅(jiān)決打擊涉食品藥品違法犯罪的信心和決心,切實(shí)維護(hù)了廣大人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全。

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張掖市郭某等人非法吸收公眾存款案

2021年1月,張掖市甘州區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲郭某等人非法吸收公眾存款案,成功打掉一個網(wǎng)上網(wǎng)下相結(jié)合拉人獲利的傳銷犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人7名。經(jīng)查,2017年1月至2018年6月期間,犯罪嫌疑人郭某等人以宣傳發(fā)售項(xiàng)目股權(quán)為名,采取召開招商會、拉人頭等方式,發(fā)展156名不特定人員進(jìn)行投資,涉案金額1700余萬元,非法獲利100余萬元,造成群眾損失892.3萬元。該案的成功偵破讓人民群眾進(jìn)一步認(rèn)清了傳銷犯罪的危害,取得了良好的法律效果和社會效果。

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甘南州馬某某等人違法發(fā)放貸款案

2021年11月,甘南州公安機(jī)關(guān)破獲馬某某等人違法發(fā)放貸款案,抓獲犯罪嫌疑人13名,挽回經(jīng)濟(jì)損失500余萬元。經(jīng)查,2013年2月至2018年4月期間,馬某某等人利用職務(wù)之便,虛構(gòu)借款用途,以“借名貸款”“冒名貸款”“甲貸乙用”“冒名保證”“違法向親屬、朋友等特定關(guān)系人發(fā)放貸款”等形式,向40名貸款人違法發(fā)放貸款84筆,共計(jì)金額3.73億元人民幣。該案涉案人員眾多,金額巨大,案情復(fù)雜,案件的成功偵破有力維護(hù)了金融市場秩序的穩(wěn)定。

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蘭州新區(qū)李某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪

2021年8月,蘭州新區(qū)公安機(jī)關(guān)破獲李某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪案,成功打掉一個長期盤踞在蘭州新區(qū)的傳銷組織,抓獲犯罪嫌疑人11名。經(jīng)查,2020年3月以來,該犯罪團(tuán)伙以參與國家互助扶貧項(xiàng)目為名,設(shè)立網(wǎng)上平臺,采取吸收會員、劃分等級、拉人授課、收取平臺管理費(fèi)等方式獲取非法利益,共發(fā)展傳銷人員400余人,涉案金額1500余萬元。該案是近年來傳統(tǒng)涉眾型傳銷犯罪向新興城市發(fā)展?jié)B透的典型案例,犯罪嫌疑人打著“對接當(dāng)?shù)卣?、發(fā)展城市經(jīng)濟(jì)”名號誘導(dǎo)他人入局獲利,但其實(shí)質(zhì)仍是龐氏騙局。

蘭州日報(bào)社全媒體記者 楊昕

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